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龍巖文旅匯金發展集團有限公司黨委關于巡察整改進展情況的通報

來源: 龍巖文旅匯金發展集團有限公司作者: 龍巖文旅匯金發展集團有限公司發布日期: 2020-10-28 12:05

根據市委巡察工作統一部署,2019年12月14日至2020年1月17日,市委巡察三組對龍巖文旅匯金發展集團有限公司黨委開展了巡察,并于2020年3月31日反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求,現將巡察整改進展情況予以公布。

一、提高政治站位,從嚴從實抓好巡察整改

自收到巡察反饋意見后,集團黨委始終高度重視,切實擔負起全面從嚴治黨和落實巡察整改工作的主體責任,全面對標整改要求、認真反思問題產生的根源,全力以赴抓好整改任務落實。

(一)統一思想認識,強化整改責任。市委巡察三組反饋巡察整改意見后,集團黨委立即召開黨委會議,專題通報巡察反饋詳細情況,進一步強調巡察整改工作的重要性,全面部署巡察整改任務,明確把做好巡察整改工作作為集團黨委當前和今后一項重要政治任務,切實提高政治自覺、思想自覺和行動自覺。成立巡察整改工作領導小組,由集團黨委副書記、副董事長、總經理傅紀文同志任組長,統籌抓整改落實;黨委班子其他成員、集團高級管理人員、總經理助理任副組長,分工負責各項整改任務,抓好分管領域的整改工作;各部(室)負責人為成員,負責各自整改任務的落實。領導小組下設辦公室,具體抓好巡察整改工作的組織協調、跟蹤督導等工作,建立了自上而下、覆蓋全面的整改工作機制。

(二)制定整改方案,明確整改任務。集團黨委緊緊圍繞巡察整改反饋意見和工作要求,梳理出四個方面40個主要問題,制定了《中共龍巖文旅匯金發展集團有限公司委員會落實市委巡察三組巡察反饋意見的整改方案》和《中共龍巖文旅匯金發展集團有限公司委員會巡察整改任務細化措施》,成立了巡察整改5個工作專班。明確整改工作專班組長(牽頭領導)、整改部門,列出措施和整改時限,倒逼責任落實,確保巡察組指出的問題、提出的意見逐條逐項對賬銷號。

(三)強化工作部署,全程跟進督導。對照巡察反饋意見,各工作專班組逐條逐項研究整改措施,按照時間節點要求,高標準高質量推動問題整改。巡察整改工作領導小組定期召開巡察整改專題工作會議,聽取各工作專班組整改工作進展情況。自巡察整改工作開展以來,集團黨委召開整改工作專題黨委會,聽取專題匯報7次,召開專題工作部署會7次,各專班組召開整改專題會議23次,開展整改工作進展情況專項督查1次、復查1次,對整改過程中出現的新情況、新問題及時研究部署,切實采取有效措施,加以改進解決,從嚴從實推進整改落實。

(四)推動落實整改,建立長效機制。堅持當下改長久立的工作原則,堅決摒棄單純為整改而改的思想,在抓好整改的同時,及時總結提煉好的經驗做法,結合集團三大主業三項輔業,建立完善了81項工作制度辦法。通過建立和完善一系列規章制度和督促協調解決一批重點難點問題,推動建立國有企業改革的常態化工作機制,確保整改工作不走樣、重實效。

二、巡察反饋問題的整改情況

(一)落實黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和省委、市委工作要求方面

1.關于學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神有差距的問題。

1)針對新思想和黨的十九大精神學習存在真空地帶問題。集團黨委對黨員、干部理論學習重視不夠,中心組學用脫節,基層黨支部學習走過場,沒有組織546名(占比80.41%)黨外群眾進行集中學習。

整改情況:一是集團黨委組織各黨支部學習了《中共福建省委組織部關于嚴格落實三會一課制度的指導意見》,研究制定了《三會一課實施方案》,各支部制定三會一課學習計劃,堅持把宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為一項常態化工作長抓不懈,明確學習內容、突出學習重點,各支部每年組織黨外群眾集中學習不少于2次。充分利用學習強國、黨員e家等平臺,抓好黨員自學,將黨外群眾納入學習強國平臺學習并建立臺賬,確保學習范圍全覆蓋,教育活動無死角。二是修訂《黨建工作目標管理考核辦法》,定期加強對基層黨組織的監督檢查,確保各項黨建工作落實到位。三是修訂《黨委理論學習中心組2020年理論學習計劃》,嚴格按照學習計劃開展學習。堅持將集體學習研討作為學習的主要形式。把重點發言和集體研討、專題學習和系統學習結合起來,深入開展學習討論和互動交流,集體研討每季度不少于1 次。四是印發《集團領導班子成員黨員高級管理人員深入基層上黨課工作》有關通知,要求集團領導班子成員、黨員高級管理人員每年要深入企業講1次及以上黨課。

針對不忘初心、牢記使命主題教育檢視問題不夠精準問題。集團黨委對歷年來投資項目出現虧損問題沒有從源頭剖析,沒有厘清和追究責任。

整改情況:一是針對問題抓實整改,檢視問題根源。系統性分析前期項目,完成龍巖文旅匯金發展集團有限公司2015-2019年投資項目情況報告,集團召開黨委會對報告進行了逐個分析,為后續投資決策提供借鑒和參考。二是研究制定了《投資項目投后評價管理辦法(試行)》,加強資產運營考核,提高資產運營效率。

2.關于優化整合效果不夠凸顯的問題。

針對黨的領導有所弱化問題。集團下屬二、三級公司沒有專職黨務干部。有10家二、三級公司未將黨的建設納入企業章程。集團本部的部門正、副職50%為非中共黨員,龍巖金絲商貿有限公司(以下簡稱金絲商貿”)、廈門巖同建設發展有限公司(以下簡稱廈門巖同公司)等班子沒有中共黨員。

整改情況:一是充實黨務干部隊伍力量,改善黨務隊伍的結構。設立黨支部的公司配齊專職黨務干部,未建立黨支部的企業配齊兼職黨務干部。二是全面貫徹落實黨的建設納入企業章程工作要求,將其作為一項重要政治任務來抓,430日前所有二、三級企業已完成公司章程變更和工商備案工作。三是發揮黨組織在國有企業的領導核心和政治核心作用。一方面,健全完善人員選拔聘用管理辦法,著力提高權屬二級企業中層人員中共黨員比例。鼓勵集團優秀的干部職工積極向黨組織靠攏,積極發展黨員,提高黨員比例,強化黨對國有企業領導的組織保障。目前,已調整了廈門巖同公司領導班子,公司執行董事(法定代表人)調整為由二級企業文旅產業集團黨支部副書記兼任;金絲商貿公司申請增加配備黨員班子。另一方面,實施雙培養工程,把企業生產經營骨干培養成黨員,把黨員培養成生產經營骨干。修訂《權屬二級企業中層人員選拔聘用管理辦法(暫行)》,明確選拔權屬二級企業中層人員應適當考慮中共黨員比例。四是各支部結合實際制定發展黨員計劃,根據市國資委發展黨員指導性計劃,建立擬發展黨員臺賬,確保按梯度按計劃發展;堅持發展黨員工作臺賬一季度一上報、半年一通報,集團黨委切實抓好督促指導工作。今年,擬發展8名黨員,截止目前已發展3名,1名發展對象已通過市國資委黨委預審。

針對整體盈利水平較低問題。20199月,集團共設1-4級公司46家,三大主業中金融服務運營規模下降較快(2019年融資租賃及委托貸款業務額為0.81億元,較上年6.4億元,同比下降87.34%),2019年集團合并報表凈資產年收益率為0.57%,較上年下降51%,僅占同期銀行貸款基準利率4.35%13.10%。

整改情況:一是結合集團三大主業三項輔業,初步制定文旅匯金集團戰略規劃。根據集團公司總體部署以及集團內外部形勢發展和戰略規劃,創建海西地區具有影響力的業務多元化金融控股和文旅產業集團,大體分為三個階段向前推進。第一階段:優化整合階段。2020年集團完成內部優化整合,商業模式和盈利模式基本確定,形成以金融綜合服務,資產運營管理,文旅康養為主;貿易、公共資源交易、地產開發為輔的國有資本運營集團。目前,文旅產業集團、招標集團已完成了內部優化融合工作,閩西賓館公司開展了企業改制工作。第二階段:價值提升階段。到2025年集團商業模式和盈利模式基本成熟,資產規模和收益水平達到省內領先水平,集團體制、機制、團隊逐步成熟,基本實現公司的戰略定位,成為一個市場化經營、規范化管理、可持續發展的國有資本運營公司。第三階段:鞏固趕超階段。力爭到2030年實現創建海西具有影響力的業務多元化金融控股和文旅產業集團的目標,資產規模和收益水平進入國內地方國有資本運營集團先進行列,集團資產到達500億,控股1家上市公司。二是優化融資租賃業務結構,在深耕龍巖業務的基礎上逐步向外發展;加強業務知識學習,組織了個人融資業務相關知識培訓;不斷創新開展業務方式,積極推進個人融資業務。截止20207月底,巖海融資租賃有限公司新增投放業務共計30筆,新增投放資金人民幣31315萬元,同比去年同期新增投放資金23705萬元,增長率為311.5%,實現營業收入3800.9萬元,利潤總額1840.12萬元,同比去年同期利潤總額增長22.53%。三是探索逐步剝離集團部分非經營性資產。513日完成探討匯金集團政府辦公用房資產剝離事宜報告,持續探討市直機關單位辦公大樓的資產剝離流程、資產歸屬,提高凈資產收益率途徑。了解行政中心、建設大廈等行政辦公用房的劃出手續,先行暫停市場監督管理局新大樓的資產裝入。在完成市政府公益性項目的同時,持續按照盈利性項目、市場化運作原則挖掘項目。

針對防范化解企業重大風險意識不強問題。集團建立的風險防控體系缺乏可操作性,201946家企業中有23家虧損7302.31萬元。

整改情況:研究制定《投資項目投后評價管理辦法》《投資管理暫行辦法》,加大項目前期調研,提升科學決策水平,同時加強對子公司的經營管理及強化經營業績考核。

3.關于貫徹落實市委、市政府工作要求不夠有力的問題。

針對傳達貫徹重要會議精神不到位問題。集團黨委對2019年市委召開的有關七景區、紅色文化和國企工作會議精神均未傳達學習。

整改情況:一是黨委理論學習中心組和各黨支部組織傳達學習2019年市委召開的有關七景區、紅色文化和國企工作會議精神。二是印發《黨委理論中心組新增重點學習內容》,將貫徹落實中共中央、省委、市委、市政府工作要求,納入黨委中心組學習計劃,深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,以及中央、省、市各級重要會議有關精神,提升學習強度和深度。三是印發《黨建工作目標管理考核辦法》,將貫徹落實中共中央、省委、市委、市政府工作要求作為基層黨組織三會一課重點學習內容,進一步加強文旅匯金集團黨建工作,強化目標管理考核。

針對主動對接中心工作不夠問題。集團整合后尚未啟動七景區新生項目,未開發夜間旅游產品,康養項目起步較慢。

整改情況:一是召開黨委會對龍巖國際美食城夜間特色街區項目進行立項,以龍津湖及商務板塊夜景提升工程促進夜間旅游帶動夜間經濟發展。二是積極參與古田梅花山文旅康養試驗區建設,對梅花山二次消費項目的可行性進行了分析,對漳平永福大陸阿里山休閑度假區項目進行立項;發函市自然資源局查閱項目概念規劃所需資料,進一步加強康養項目儲備,擇機啟動古田、梅花山和西谷文博小鎮等康養項目建設。

針對個別項目建設推進不力問題。應于2018831日試運營的龍巖洞文化創意產業園a地塊項目仍處于施工階段。

整改情況:一是召集監理、EPC總承包等相關單位召開龍巖洞文化創意產業園項目工期專題協調會,認真剖析工期延誤原因,并就相關問題形成初步解決方案。約談航天建筑設計研究院有限公司、福建省長汀縣第一建筑工程有限公司法人,加強項目EPC管理,推進項目建設。二是抓好項目推進工作。根據項目進展情況,科學制定龍巖洞文化創意產業園項目A地塊建設總進度計劃橫道圖及具體推進措施。三是建立項目月報制,每月定期通報項目進展和存在問題。4月份至今均已完成龍巖洞文化創意產業園項目A地塊月報表。

針對意識形態領域問題敏感性不強問題。20179月,文旅集團匯珍堂商貿有限公司(以下簡稱匯珍堂)使用閩西革命前輩名字命名三款定制酒成武香”“鼎丞香”“亞樓香。截止20201月,共定制3510瓶,銷售867瓶。

整改情況:一是立行立改。龍巖金絲商貿有限公司(原匯珍堂商貿有限公司)停止成武香”“鼎丞香”“亞樓香三款定制酒的供貨、宣傳等工作,終止與供應商簽訂的合同,對三款定制酒進行貼標整改工作。同時制定了《宣傳審批制度》,嚴格把關好宣傳內容,將意識形態工作作為開展品牌宣傳及產品開發銷售的重要內容。二是加強學習。嚴格按照意識形態工作責任制要求,各黨支部每年至少組織2次深入學習習近平關于意識形態工作系列重要論述精神及省委、市委關于意識形態工作會議精神,增強政治敏銳性和政治鑒別力。620日前,集團黨委、各黨支部已組織開展2次學習習近平關于意識形態工作系列重要論述精神及省委、市委關于意識形態工作會議精神。三是落實意識形態工作責任制。因匯珍堂公司在三款定制酒命名時,對意識形態工作在思想上認識不足,在宣傳內容上審核把關不嚴,給予時任龍巖文旅匯珍堂商貿有限公司副總經理談話提醒處理。四是集團黨委及各支部制定《關于進一步加強貫徹落實黨組織意識形態工作責任制實施意見》,做到守土有責、守土負責、守土盡責,確保意識形態領域安全。

(二)落實全面從嚴治黨戰略部署方面

1.關于主體責任意識不強的問題。

針對主體責任清單不明晰問題。集團黨委沒有結合企業實際,分類分層次制定主體責任清單。

整改情況:一是強化主體責任意識。組織集團黨委班子學習中共中央印發的《黨委(黨組)落實全面從嚴治黨主體責任規定》(以下簡稱《規定》)及市委《關于加強監督制約一體推進不敢腐、不能腐、不想腐推進全面從嚴治黨的若干意見》(以下簡稱《意見》),進一步強化主體意識,把全面從嚴治黨和全面從嚴治企緊密結合起來,堅持將黨的建設與企業經營管理同謀劃、同部署、同推進、同考核。二是分類分層抓落實。認真對照《規定》和《意見》要求,制定印發集團黨委《落實全面從嚴治黨主體責任清單》,明確集團黨委領導班子主體責任、黨委主要負責人第一責任人職責以及黨委領導班子其他成員一崗雙責;督促集團所屬企業黨組織結合實際,制定了《落實全面從嚴治黨主體責任清單》;制定印發《關于加強監督制約一體推進不敢腐、不能腐、不想腐推動全面從嚴治黨的實施細則》。

針對壓力傳導遞減問題。集團黨委2019年未召開黨風廉政建設形勢分析會、部分二、三級企業落實主體責任不到位。

整改情況:一是嚴格落實黨風廉政建設責任制。制定印發《2020年黨風廉政建設和反腐敗工作意見》以及《2020年紀檢監察工作要點》,對集團年度黨風廉政建設和反腐敗工作進行全面部署。向21家所屬企業和集團本部10個部門頒發《2020年黨風廉政建設責任書》,并要求在次年年初對上一年度黨風廉政建設責任落實情況向集團黨委報告。組織集團本部及所屬二、三級企業全員簽訂《廉潔從業承諾書》共778份,進一步增強干部職工廉潔從業的思想自覺和行動自覺。二是強化部署,壓實責任。集團黨委不定期召開全面從嚴治黨專題會議,研究黨風廉政建設形勢任務和解決問題的辦法措施;充分發揮黨風廉政建設和反腐敗協調小組作用,定期召開黨風廉政建設和反腐敗工作協調小組聯席會議,督促協調小組各成員部門履職盡責,強化工作協同和成果共享,形成監督合力。截止目前,已召開2次協調小組工作聯席會議。三是以督查促提升。512日至14日對所屬企業開展2019年度落實全面從嚴治黨主體責任情況檢查工作,梳理出問題清單及整改建議反饋給各所屬企業黨組織,并要求在202011月底前將整改落實情況上報集團,督促所屬企業黨組織牢固樹立抓好黨風廉政建設是本職、抓不好黨風廉政建設就是失職的理念。四是由集團黨委分管領導對巡察反饋問題具體責任人開展談話提醒23人,督促履行主體責任和一崗雙責,進一步壓緊壓實全面從嚴治黨主體責任。

針對查處不力問題。集團黨委未對歷年來國資流失問題相關責任人員進行追責問責。

整改情況:一是加強制度學習。組織集團及權屬企業領導班子學習《龍巖市市屬國有企業違規經營投資扣減薪酬實施細則(試行)》《市屬國有企業違規經營投資責任追究實施辦法(試行)》《市屬國有企業領導人員受到黨紀政務處分和組織處理扣減薪酬暫行規定》等制度規定。二是加強對企業日常監督。緊盯投資決策、兼并重組、產權轉讓、物資采購、工程建設、招標投標、資金管理、選人用人等重點領域和關鍵環節,做到管好關鍵人、管到關鍵處、管住關鍵事、管在關鍵時。定期收集集團本部及所屬企業三重一大事項決策月報表,掌握三重一大事項決策情況,并按時報送市國資委;紀檢監察人員列席集團黨委會、董事會,對集團領導班子依法依規、科學民主經營決策進行監督,并適時提出合理化建議和意見。三是健全機制。422日印發了《關于強化精準問責建立容錯糾錯機制激勵干部擔當作為的實施辦法》,進一步督促企業領導人員依法依規經營和遵章守紀意識,督促集團各級黨組織和黨員領導干部知責、守責、盡責。

2.關于監督責任落實不到位的問題。

針對力量不足,業務不強問題。集團只有4名紀檢監察干部,有紀委書記沒有委員,且8家二級企業雖設監察室,但未配備人員。

整改情況:一是配齊配強紀檢監察隊伍力量,將年輕富有活力具有法律、金融、財務、經濟、審計、工程技術專業和案件審查調查工作經驗豐富的人員選拔到紀檢監察干部隊伍,優化紀檢監察人員結構。根據上級紀檢部門派駐改革時間安排,已將集團紀檢監察干部初步人選上報駐市國資委紀檢監察組等待審批,進一步推進紀檢監察機構派駐改革,充實紀檢監察隊伍力量。二是根據上級黨委和紀檢部門的要求,56日集團黨委會已審議通過集團紀委委員擬任人選,并初步人選上報市國資委黨委、駐市國資委紀檢監察組待審批;86日,市紀委監委已對文旅匯金集團紀委副書記人選進行了考察,將進一步充實集團紀委領導班子。三是積極拓寬紀檢監察干部培養鍛煉渠道,通過參加上級紀檢部門舉辦的各類業務培訓班、跟班學習、輪崗交流、交叉審查審理檢查等方式,熟練掌握監督執紀工作規程,不斷加強監督執紀問責和紀律審查監察調查實踐鍛煉,有效提升履職能力。721日至24日,選派一名紀檢監察干部參加全市紀檢監察監督檢查業務骨干培訓班;85日,選派一名紀檢監察干部參加市國資委黨委對市屬國有企業全面從嚴治黨主體責任落實情況檢查,進一步提升紀檢監察干部適應新時代紀檢監察工作的專業能力和專業精神。此項問題擬于2020年底整改完成。

針對監督檢查針對性、實效性不強問題。沒有結合國企特點對所屬企業開展綜合性的監督檢查,常以黨建工作檢查代替,集團整合以來沒有自辦案件。

整改情況:一是結合企業實際開展專項檢查。下發《關于落實龍巖文旅匯金集團第一季度投資總額10億元及以上建設項目重點監督檢查問題清單整改工作的通知》,于616日組織了紀檢監察室、項目管理部、計劃財務部、監事審計部、法務部等職能部門開展文旅匯金集團投資總額10億元及以上建設項目重點監督檢查。此項工作今后將定期開展。同時下發《關于開展工程建設項目合法合規性專項監督檢查的通知》,開展在建新建工程項目合法合規性監督檢查,堅持問題導向,將項目檢查中發現的存在問題及時形成問題清單下發各相關責任單位,并督促限時整改落實,各相關責任單位已將整改落實情況報集團紀檢監察室,從而進一步規范工程項目建設行為,有效防范重大建設工程項目出現廉潔風險和國有資產流失。二是對巡察組移交的問題線索依規依紀依法開展調查核實處理。截止目前,已對巡察組移交的2件問題線索進行調查核實,并對4名相關責任人進行問責處理。其中,調整工作崗位1人,責令檢查1人,批評教育2人。三是根據全市紀檢監察系統安全工作會議精神,采取共建共管共享模式,與城發集團共同建設談話場所,為審查調查工作提供安全保障,目前談話場所已經投入使用。

針對廉政檔案更新完善不到位問題。建立廉政檔案后,沒有進一步充實完善基礎信息,且未將個人征信情況納入其中。

整改情況:一是針對問題抓實整改。對集團本部中層以上管理人員17人、所屬二三級企業領導班子成員46人,共63人建立了廉政檔案,建檔率100%,同時已將個人征信報告納入廉政檔案基礎信息范疇,收集率100%。二是對2019年以來受到問責處理的13名領導干部廉政檔案中《廉政動態記錄表》進行了動態更新。三是開展自查自糾工作。對集團本部及所屬企業12名領導干部廉政檔案有關事項進行抽查,形成工作小結和問題清單,并督促相關人員進行了整改。

3.關于形式主義、官僚主義問題仍然存在的問題。

針對三重一大制度照搬照抄問題。201911月制定的三重一大有關實施細則沿用原匯金集團規定,未將文旅版塊有關業務納入其中。

整改情況:一方面,按照集團三大主業三項輔業產業布局,結合原文旅、匯金集團實際情況,重新研究制定《龍巖文旅匯金發展集團有限公司貫徹落實三重一大決策制度實施細則(修訂)》。另一方面,集中整治形式主義、官僚主義,對集團規章制度進行了自查自糾工作,對制度內容進行再梳理,并將整理匯編成冊,確保研究制定的政策可執行、可操作,在今后工作能夠貫徹落實到位。

針對個別請示事項回復不及時問題。集團對20191114日《福建省梅花山旅游發展有限公司關于梅花山景區二次消費體驗項目建設實施的請示》(項目總投資約1000萬元),至20201月巡察結束仍未研究回復。

整改情況:一是抓實問題整改。針對《福建省梅花山旅游發展有限公司關于梅花山二次消費體驗項目建設實施的請示》未研究回復問題,集團黨委對項目的可行性進行了分析研究,413日完成了《龍巖文旅匯金發展集團有限公司關于梅花山景區二次消費體驗項目方案的批復》。二是建立長效督辦機制。制定出臺《龍巖文旅匯金發展集團有限公司加強和規范督辦工作的辦法(試行)》,集團綜合管理部每周對各部(室)、企業重點工作任務及會議議定事項、領導對工作批示落實情況等進行督查反饋,進一步規范工作程序,抓實抓細抓落實,確保各項工作提質增效。

4.關于違反中央八項規定精神時有發生的問題。

針對違規用餐問題。2018125日,匯金集團不用自有場地而租用榮順國際大酒店兩個會場11000元,召開年終總結會,并為本地39名參會人員安排午餐和晚餐計5070元。

整改情況:經核實當日用餐費用實際為6500元,相關人員已于422日將6500元退回公司,集團紀委對該問題涉及的相關責任人還在核實中,待厘清責任歸屬后,將對相關責任人進行問責處理。今后將進一步嚴格落實中央八項規定精神,遵守會務管理制度,杜絕此類問題再次發生。此項問題擬于2020年底整改完成。

針對報銷審核不嚴問題。匯金文化傳媒公司對20161-3月公司采購14188元茶葉列支異常問題審核把關不嚴。

整改情況:一是加強制度學習,嚴格資金審核把關。加強領導、財務人員、經辦人員對相關制度的學習。主要領導把好資金收支關,要求財務人員高度重視財務管理工作,嚴格執行財務審批制度,按照財務制度要求,從原始憑證審核入手,堅持從細從實的原則,確保票證相符,對不合規、超標準、超范圍的費用堅持拒絕報銷。同時,避免個人現金墊付行為。二是提高風險意識,舉一反三開展自查。在梳理巡察組反饋問題同時,組織各部門對公司財務審核流程、辦公用品等易耗品的采購及領用情況開展自查,進一步規范流程。樹立風險意識,杜絕此類問題的發生。三是加強內部管理,完善內控制度建設。針對匯金文化傳媒公司(現奇創文化傳媒公司)茶葉列支異常問題,制定了《龍巖奇創文化傳媒有限公司辦公用茶管理辦法》,20202月制定了《龍巖奇創文化傳媒有限公司規章制度執行情況督查檢查辦法(暫行)》,將公司規章制度執行情況列入督查檢查年度工作計劃,強化各項內控制度的執行,進一步完善內部管理,從根本上保證各項工作的規范性。四是認真調查核實和處理。經集團紀委調查核實和集團黨委研究,給予時任龍巖市匯金文化傳媒有限公司總經理責令書面檢查處理;鑒于時任龍巖市匯金文化傳媒有限公司副總經理方某已病故,不再作責任追究;給予經辦人時任龍巖市匯金文化傳媒有限公司綜合部職員王某批評教育處理;給予時任龍巖市匯金文化傳媒有限公司兼職財務人員林某批評教育處理。

針對違規變相報支接待問題。2019527日,龍巖市公物采購招標代理公司相關人員將違規接待的費用836元以龍巖市自然資源局評標項目的名義變相報支。整改情況:一是龍巖市公物采購招標代理有限公司制定出臺了《龍巖市公物采購招標代理有限公司評審工作用餐管理暫行規定》(龍采購〔20206號),對評標工作用餐管理予以規范;二是集團紀委對該問題進行調查核實,并對相關責任人員進行了問責處理,具體經辦人已退回836元餐費。三是開展專題培訓。612日,舉辦落實中央八項規定精神、鞏固巡察整改工作成效專題黨課,邀請市紀委監委專家進行授課,進一步增強集團干部職工廉潔自律和遵章守紀意識,推動中央八項規定精神和市委2號、3號文件精神在集團落地落實。同時,要求各權屬企業嚴格按照相關制度執行,落實好中央八項規定精神,做到用制度管人管事,杜絕類似問題的發生。

5.關于大宗物資采購、資產管理、商貿等業務存在風險的問題。

針對集體違規決定大宗物資采購問題。2015年9月24日,匯金集團通過集團網站征集龍巖市公共資源交易中心(以下簡稱“交易中心”)電子交易平臺供應商。同年11月9日,匯金集團董事長王蘭勝主持會議,會議指定中國電信股份有限公司龍巖分公司(以下簡稱“龍巖電信”)為系統集成供應服務商,同時向其推薦江蘇國泰新點軟件公司(以下簡稱“國泰新點”)及廈門海邁科技股份有限公司為備選合作方,并于次日發布公告。2016年1月5日,交易中心與龍巖電信、國泰新點簽訂五年期合同。據了解,開發此電子交易平臺約需1000萬元,截止2019年11月電子交易平臺運行三年半,龍巖電信、國泰新點合作方分紅3198.86萬元。

整改情況:一是依照《招標投標法》《政府采購法》等相關法律法規,研究制定《龍巖文旅匯金發展集團有限公司辦公物資、服務和工程采購目錄及限額標準管理辦法(試行)》、《龍巖市公共資源交易中心有限公司采購管理辦法(試行)》,明確各類系統、物資的采購方式及采購標準,規范采購行為。二是加強內部管理,完善制度。制定出臺《龍巖市公共資源交易中心有限公司貫徹落實三重一大決策制度實施細則(試行)》。三是因時任龍巖市公共資源交易中心有限公司執行董事對大宗物品采購程序的有關規定執行不到位,履職不認真、工作管理不到位,負有直接責任,給予談話提醒處理。四是認真反思巡察中發現的問題并吸取經驗教訓,通過公開方式邀請經濟類、技術類的專家和專業技術咨詢機構對電子交易平臺建設運維方案進行評估、論證,制定了《龍巖市公共資源電子交易系統建設項目第三方專業技術咨詢機構選取方案》;擬在2021531日電子交易平臺運維合同到期前,通過公開方式重新選取電子交易平臺建設運維合作供應商。目前,已完成龍巖市公共資源電子交易系統第二階段系統建設選取第三方技術咨詢機構事項開展招標方案核心選取條件及評分細則、招標文件初稿。此項問題擬于2021年底完成。

針對商貿業務風險管控不力,財務風險較高問題。集團共有6家公司從事貿易業務,經抽查發現,2019年集團下屬廈門龍津進出口公司與全駿達實業有限公司(下游采購商)開展煤炭貿易,利潤點為資金占用費,賒銷周期為60天,且上游供應商由下游采購商指定。

整改情況:一方面,針對廈門龍津進出口公司與全駿達實業有限公司(下游采購商)開展煤炭貿易,利潤點為資金占用費,賒銷周期為60天,且上游供應商由下游采購商指定的問題,由龍津進出口公司書面說明目前該交易客戶的業務現狀和應收應付金額、賬齡。同時,在今后條款約定上明確代理費或協作費而非資金占用費。另一方面,要求從事貿易業務的公司在開展業務時嚴格遵守公司業務規章制度報董事會批準后執行,杜絕開展兩頭在外和融資性貿易,并組織了業務人員開展相關制度的學習,規范開展貿易業務,做到制度管人管事。三是因對貿易業務風險管控不力,財務風險較高問題,給予時任廈門龍津進出口貿易有限公司總經理提醒談話處理。

6.關于資本運作效果不佳,部門對外投資虧損嚴重的問題。

針對融入資金沉淀較多,增加財務成本問題。融資計劃性不強,資金調度科學性不夠,融入資金沉淀在銀行或購買理財產品現象較為嚴重,截止2019年末沉淀資金高達18.97億元。

整改情況:一是列明沉淀資金18.97億元中的非集團控制或非集團權益或按投資協議應定期存款的金額和企業名單;列明截止20201月底、2月底、3月底、4月底的可使用資金余額和20201-4月份的資金使用情況。二是優化融資計劃的舉措,明確20201-4月融資資金計劃金額和實際融資資金金額,減少外部融入資金。三是優化資金調度的科學性。建立集團資金池,統籌調度安排集團權屬企業資金,除資金池資金無剩余時各權屬企業不得對外舉債,減少各企業的存、貸雙高。截止20204月,可使用的經營資金余額累計減少3.78億元:其中1月減少1.42億元,2月減少1.17億元,3月增加2.03億元,4月減少3.22億元。截止20204月,累計減少集團與權屬企業貸款10035.28萬元:其中1月減少15190萬元,2月增加3719.92萬元,3月增加15369.8萬元,4月減少13935萬元。國貿公司新增貸款12289.72萬元(注:國貿公司2020年業務量較2019年大幅度增長,資金周轉需求同步大幅度增大),文旅匯金本部新增貸款3000萬元(注:文創園項目建設工程用款),現代會展公司新增貸款20000萬元(注:現代會展中心項目建設工程用款),剔除上述因素實際累計減少貸款45325萬元。截止2020430日,通過系統對9家企業16個銀行賬戶進行資金歸集,合計上收各企業資金29632.61萬元。根據市國資委下達集團2020年融資任務40億元,截至4月底應完成融資12億元,通過優化融資債務結構,做好資金規劃,截止2020430日實際融入資金5.48億元,減少外部融資6.52億元,保障集團運營需求,有效降低集團貸款融資成本,避免出現資金閑置。四是對上述問題的直接責任人,時任匯金集團戰略投資發展部副經理、財務中心經理存在資金監管不嚴、資金使用率不高、工作履職不到位問題,給予2提醒談話處理。五是建章立制,出臺《龍巖文旅匯金發展集團有限公司戰略合作銀行與業務主辦銀行業務管理暫行辦法(試行)》《資金支付授權審批制度(暫行)》以規范銀行相關業務,并組織開展了對相關制度的學習,提高資金使用效率,做到制度管人管。

針對文旅教育類項目虧損嚴重問題。一是針對前期科研報告不充分,項目倉促上馬問題。如,永定南溪土樓溝漂流及巖太民宿等可研報告預計游客數與實際不符;土樓風情街酒店項目倉促啟動先行設計工作,造成41.18萬元損失。

整改情況:研究制定《投資項目投后評價管理辦法(試行)》,抓早抓細抓實項目前期工作,做實做細項目盡調,切實加強項目可行性研究。計劃每年開展項目策劃和實施等業務培訓,全面提升項目工作人員業務水平。因永定南溪土樓溝漂流及巖太民宿項目中,前期可研報告不充分,土樓風情街酒店項目倉促啟動先行設計工作,造成41.18萬元損失,時任龍巖文旅土圓樓實業發展有限公司常務副總經理(主持工作)為直接責任人,存在履職不認真、工作管理不到位問題,給予談話提醒處理。二是針對重建設、輕經營,文旅博立幼兒園項目在未投入運營前支出105萬元,目前該項目尚未與實際使用人簽訂協議,處于無證辦學狀態的問題。

整改情況:1)已對105萬元支出情況作出說明;并將相關決策部署、票據材料梳理成冊;(2)積極對接意向承租單位,制定了幼兒園項目4層半至6層(半層)招租方案并委托產權交易中心掛網招租,于616日招租成功,中標月租金為72510元;(3)已對尚未簽訂協議原因作出說明。奇創公司已根據市政府《嬰幼兒照護服務和普惠托育服務試點工作專題會議紀要》精神積極與市婦女活動兒童中心、幼兒園中標方擬定方案,向市政府請示,根據2020525日市政府的批復意見,同意調整項目運營條件有關事項,并于531日與婦女兒童活動中心、幼兒園中標方簽訂了《幼兒園場地租賃協議》、《市婦女兒童活動中心項目合作運營協議書之補充協議二》;(4)婦女兒童活動中心整棟大樓的消防驗收已于327日完成,奇創公司積極協助中標方辦理辦園許可證,推動市政府召開了2020526日嬰幼兒照護服務和普惠托育服務試點工作協調會,會議要求相關部門于610前完成幼兒園辦證事宜,新羅區教育局于618日給博立幼兒園頒發了《民辦學校辦園許可證》。(5)因時任龍巖市匯金文化傳媒公司總經理對龍巖市婦女兒童活動中心二次裝修工程前期審核把關作用內業資料把關不嚴,導致項目虧損、項目合同管理不規范的問題有直接責任,給予談話提醒處理。

針對金融股權類項目部分虧損問題。一是針對認購項目出現浮虧問題。認購亞錦科技定增項目,截止2020115日浮虧1896萬元,后期未做任何投資管理。

整改情況:已組織人員前往南平考察南平實業集團,了解南平市政府對南孚電池的規劃,持續做好投后管理工作。

二是參股企業虧損嚴重問題。匯金集團于2014年12月投資福建帕特納環境產品有限公司2400萬元(股比48%),并派董事、監事會主席、財務總監等產權代表參與管理,目前該公司虧損1613萬元。

整改情況:1)通過訴訟等方式加強應收賬款的催收及強制執行,減少壞賬損失。(2)對現有資產及存貨通過公開形式進行處理,盤活資產,歸還銀行逾期貸款及其他供應商欠款,避免不動產被法院強制拍賣。(3)加快推進帕特納公司重組工作,短期內公司設備及不動產對外租賃,維持日?;鹃_支,減少投資損失。(4)協調龍巖紫荊創新研究院,要求解除原債務糾紛強制執行并按此前股東會決議辦理債轉股相關手續,減少損失。目前已收回重慶遠達陳舊貨款30萬元、山東萬利陳舊貨款40萬元、收回湖北廣凈陳舊貨款7.8萬元,收到上海中船重工質保金1.7642萬元,安排回收處理廢棄鐵皮、紙皮等0.7812萬元,合計80.3454萬元。此項問題擬于2021年底整改完成。針對上述問題,對相關直接責任人開展責任追究。一是認購亞錦科技定增項目,戰略投資發展部未認真履行投資管理職責,后期未做任何投資管理;給予時任匯金集團戰略投資發展部副經理(主持工作)談話提醒處理。二是外派至帕特納公司的董事、監事主席、財務總監人員履職不認真、工作管理不到位,導致資本運作效果不佳,給予時任匯金集團帕特納公司的外派董事和監事會主席、財務總監等4位同志談話提醒處理。

7.關于工程項目管理不規范的問題。

針對在合同中隨意更改招標文件實質性條款問題。如,龍巖文旅土圓樓實業發展有限公司的南溪土樓溝漂流項目(一期)工程總承包(EPC)的工程預付款由“無”更改為“貳佰萬元”。龍巖市現代匯金會展服務有限責任公司(以下簡稱“會展公司”)的龍巖現代會展中心臨時設施及場地土方平整工程的施工方違約處罰金額等均有更改。

整改情況:一是研究制定《龍巖文旅匯金發展集團有限公司工程建設項目管理辦法(試行)》,對集團系統內的工程建設項目進行規范化管理;加強合同管理,明確合同的主要條款應與招標文件、投標文件、中標通知書內容相一致,不得隨意更改實質性條款。二是針對南溪土樓溝漂流項目(一期)工程涉及在合同中隨意更改招標文件實質條款的問題。研究制定《福建省梅花山旅游發展有限公司招標文件管理及審查細則》和《福建省梅花山旅游發展有限公司合同管理辦法》,結合項目實際情況科學編制招標文件,嚴格按招標文件要求執行。發函福建省客家土樓旅游發展有限公司,進一步協商不再追加投資相關事宜。三是針對現代會展中心實施設施及場地土地平整工程涉及在合同中隨意更改招標文件實質條款的問題。研究制定《龍巖市現代匯金會展服務有限責任公司合同審查、簽訂管理細則》,加強合同管理,明確合同審查、簽訂管理各部門職責,確定第一責任人。

針對進度款支付管理混亂問題。會展公司的龍巖現代會展中心(一、二期)工程的第一筆進度款582萬元于施工當月支付,未遵守合同次月支付上月進度款的約定。龍巖福櫻文化旅游發展有限公司的臺品櫻花茶園觀景臺(空中賞櫻)、景區圍閉及公廁等服務設施工程竣工后,未收到施工單位結算文件即提前支付進度款151.8萬元。

整改情況:一是針對會展公司龍巖現代會展中心(一、二期)工程存在進度款支付管理混亂問題。研究制定了《龍巖市現代匯金會展服務有限責任公司建設工程造價管理制度》,加強工程款支付管理,完善工程款支付相關管理制度及結算審核制度,加強對施工、監理單位的管理,嚴格履行合同約定。二是針對龍巖福櫻文化旅游發展有限公司的臺品櫻花茶園觀景臺(空中賞櫻)、景區圍閉及公廁等服務設施工程存在進度款支付管理混亂問題,制定完善龍巖福櫻文化旅游發展有限公司《項目管理手冊》《工程款結算支付管理制度》等相關制度,及時組織相關人員加強學習落實。三是加強工程管理人員業務水平。根據工程項目實際情況制定確實可行的學習計劃,確保工程項目管理人員能夠每年1-2次集中學習相關法律法規和管理規章制度,切實提升項目人員管理水平,杜絕類似問題再次發生;四是建立長效機制。研究制定《龍巖文旅匯金發展集團有限公司工程建設項目管理辦法(試行)》,對集團系統內的工程建設項目進行規范化管理,加強工程款支付管理,嚴格按照合同約定條款支付工程進度款。

針對個別項目未公開招投標問題。會展公司的龍巖現代會展中心(一、二期)二次裝修(含智能化)工程預算價為1768.74萬元,于2018年6月4日請示市政府前三天即6月1日就已確定用邀請招標方式選擇施工單位。

整改情況:一是研究制定《龍巖市現代匯金會展服務有限責任公司招標文件審查管理細則(暫行)》,進一步規范工程項目招投標管理工作;二是組織開展《保障農民工工資支付條例》、《福建省房屋建筑和市政基礎設施項目標準工程總承包招標文件(2020年版)》等相關工程招投標文件的學習,召開項目投資管理暫行辦法及工程建設項目管理辦法解讀會,組織前往黃邦(安置房)小區項目實地學習等,有效提升工程人員招投標業務水平,提高準確把握政策水平;三是按照《龍巖文旅匯金發展集團有限公司工程建設項目管理辦法(試行)》,規范集團系統內的工程招投標工作,嚴格依照招投標法律法規開展工程招標工作,嚴禁以時間緊、任務重或工程情況特殊為由規避招標。

針對以上涉及龍巖現代會展中心(一、二期)工程存在的問題,對項目管理不規范,工作中履職不到位,給予時任龍巖市現代匯金會展服務有限責任公司總經理和副總經理等2位同志談話提醒處理。

(三)落實新時代黨的組織路線方面

1.關于集團黨委的領導和政治作用發揮不夠的問題。

針對會議議事范圍不清問題。集團將黨委會和董事會混開,大小事皆上黨委會,從未召開經營班子會。

整改情況:強化黨委會研究討論作為董事會決策的前置程序,按照《龍巖市國資委關于龍巖文化旅游發展集團有限公司修訂公司章程的批復》要求,建立決策事項清單,細化重大經營事項,梳理了會議決策事項權限清單,理順黨委會、董事會、經營班子會議事范圍和權責邊界,明確公司治理主體的權力邊界和決策程序。督促相關部室做好各類會議審批流程,確保制度貫徹落實。截止目前,自巡察整改以來已召開了經營班子會11次。

針對個別三重一大事項決策執行不到位問題。

整改情況:深刻認識到三重一大事項決策執行不到位的錯誤,認真剖析、及時反省。一是組織相關人員深入學習三重一大制度,深刻領會三重一大制度的重要性和必要性,進一步明確本單位三重一大事項的范圍、內容和決策程序。二是針對永福臺緣山莊裝修改造項目未經招投標和黨委研究即確定施工單位,巡察期間該項目已完工,仍未簽訂施工合同的問題。228日,市國資委召開專題會議,協調解決臺緣山莊裝修遺留問題;48日召開經營班子會,專題研究了臺緣山莊酒店二次裝修改造存在問題、制度建設及后續工作。413日,集團黨委專題研究完善相關手續事宜,部署后期各項工作。目前,業主單位、代建單位、施工企業三方已簽訂《施工合同》,住建部門已核發《施工許可證》,消防驗收、工程決算、經營許可等掃尾工作正有序推進。三是追究相關責任人責任。在20191121日開工的永福臺緣山莊裝修改造項目中,時任龍巖市蓮花湖實業有限公司總經理、龍巖市漳平臺創投資開發有限責任公司總經理民主集中制執行不到位,導致未經招投標和黨委會研究即確定施工單位,巡察期間該項目已完工,仍未簽訂施工合同,存在履職不認真、工作管理不到位問題,給予以上2話提醒處理。四是研究制定《龍巖文旅匯金發展集團有限公司工程建設項目管理辦法(試行)》,嚴格依照招投標法律法規開展工程招標工作。

針對開拓創新能力不足問題。2016年匯金集團無償受讓2.1億股興業銀行股權以來,僅完成一次股權增持及擔保增信運作,集團整合后也未對其籌劃和管理,未實現企業核心資產“價值最大化”。

整改情況:一是使用興業銀行股權開展轉融券業務,利用興業銀行定向資管計劃實現線下資管打新工作。二是將部分興業銀行股權用于辦理質押融資,提高征信,降低融資成本。2020423日使用興業銀行股權3500萬股質押給質權代理人長城國瑞用于發行公司債二期5億元。是強化創新意識。在巡察整改專題民主生活會上深刻剖析創新意識弱化的原因,進一步轉變觀念,不斷改進工作方法,完善管理手段,牢固樹立創新意識。

2.關于黨建基礎薄弱,黨務工作不實的問題。

針對組織生活不規范問題。

整改情況:一是針對主題教育民主生活會談心談話不深入問題。進一步規范組織生活,嚴格落實組織生活會制度,嚴肅黨內政治生活,集團黨員領導干部帶頭深入開展談心談話,此次巡察整改專題民主生活會印發了談心談話通知,進一步明確談話對象和內容,細化談心談話記錄,務求實效。二是針對部分黨支部組織生活記錄過于簡單,2019910日,文旅產業集團黨支部書記上黨課,《黨組織活動記錄薄》只記錄標題12個字;廈門龍津進出口貿易有限公司黨支部檢視剖析材料抄襲網絡文章問題。廈門龍津進出口貿易有限公司黨支部重新撰寫2019年檢視剖析材料,確保對照檢查材料直面問題,并召開黨員大會向全體黨員剖析檢查,重新進行黨支部民主評議。閩西文旅產業集團研究制定了9份支部黨建工作制度,完善支部活動會議記錄、活動記錄簿、歸檔相關材料等,進一步嚴格規范基層黨支部組織活動。三是明確支部書記責任。時任廈門龍津進出口貿易有限公司黨支部書記未認真履行黨組織第一責任人職責,未嚴格落實好組織生活會制度,在開展主題教育組織生活會上黨支部檢視剖析材料抄襲網絡文章,對黨支部檢視剖析材料審核把關不嚴,黨務材料形式化,給予廈門龍津黨支部書記談話提醒處理。時任福建省閩西文旅產業集團有限公司黨支部書記對黨支部記錄本沒有調閱,缺乏監督,導致黨組織會議記錄不規范,給予產業集團黨支部書記談話提醒處理。是建立黨委調閱管理支部活動記錄制度,采取每季度調閱,并填寫好記錄簿中的黨委調閱記錄評語。調閱檢查完成后,將閱示人員記錄的相關情況,特別是存在的突出問題,基層黨組織書記為整改第一負責人,扎實整改。此項工作也將作為黨建目標管理考評時的重要檢查內容之一,切實提升支部組織生活規范化開展。

針對支委會設置不健全,召開不規范問題。如,龍巖市國貿有限公司黨支部、龍巖紅古田教育培訓中心有限公司(以下簡稱紅古田教培公司)黨支部分別沒有設立紀檢、宣傳委員;文旅產業集團黨支部、紅古田教培公司黨支部等支部的支委會未定期召開,多數支部將支委會當作業務會,只講業務不提黨務。

整改情況:一是立行立改。國貿支部、紅古田支部已對支部委員進行分工,分別設立紀檢、宣傳委員。同時,建立《文旅匯金黨委下屬二級企業黨支部支委會設立情況登記表》臺賬,確保設立支委會的黨支部根據《中國共產黨支部工作條例(試行)》相關要求完善黨支部委員的職數和設置。二是督促基層黨組織建章立制。目前,各支部均已制定支委會議事規則和三會一課學習計劃,切實推動主體責任落實,確保支部委員會每月至少召開一次,每月均要求開展理論學習,每半年至少1次專題研究黨建工作,杜絕將支委會當作業務會、只講業務不提黨務現象。三是因國貿公司黨支部、紅古田公司黨支部學習貫徹《中國共產黨支部工作條例(試行)》不到位,導致黨支部委員的職數和設置不健全,對時任國貿公司黨支部書記、紅古田公司黨支部書記給予談話提醒處理。因文旅產業集團黨支部、紅古田公司黨支部存在重業務輕黨建傾向問題,對文旅產業集團黨支部書記、紅古田公司黨支部書記給予談話提醒處理。

針對發展黨員材料不完備問題。如,文旅匯金機關黨支部石某預備黨員的聯審聯鑒審查意見不全。

整改情況:一是抓實問題整改。文旅匯金機關支部對預備黨員石黨員檔案材料中的聯審聯鑒表中稅務部門審查意見一欄,根據稅務部門開具的《開具涉稅信息查詢結果告知書》進行了補充填寫說明。二是舉一反三,抓好自查整改。組織開展文旅匯金集團成立以來發展黨員檔案材料回頭看工作,對相同問題給予整改。是提升黨務干部業務水平。510日組織基層黨務工作者進行發展黨員工作知識專題培訓,詳細學習發展黨員工作程序和《龍巖市發展黨員工作實用手冊》,通過集中培訓和個人自學相結合的方式,規范發展黨員工作流程,加強檔案材料規范性審查。

3.關于選人用人存在不規范的問題。

針對黨委會議記錄不夠規范問題。2019818日的黨委會議記錄中未體現記錄人,討論決定林等人任職時,未體現班子成員意見,未寫明華的擬任建議。

整改情況:一是加強學習,提高認識。集團黨委印發了《關于巡察整改反饋組織人事相關問題的通報》,將記錄不規范問題給予通報,進一步提升黨務工作者會議對記錄重要性的認識和水平。二是針對問題扎實整改,并舉一反三,組織開展文旅匯金集團成立以來黨委會議記錄本回頭看工作,對黨委會議記錄本中討論決定林6人任職時缺少的記錄內容,根據當時決議情況進行了補充;同時對6次會議記錄缺少記錄人的情況進行了核實補記。是嚴格按照《黨委會議事規則》對人事問題進行記錄,由黨群(人力資源)部安排專人記錄,確保會議時間、地點、出席、列席、主持、記錄等基本要素齊全,配備專用錄音筆全程錄音,詳細記錄發言過程和表決意見,做到客觀完整、內容詳實、真實準確、字跡清晰,真實反映會議全貌。

針對執行干部選拔任用全程紀實不規范問題。存在記錄時間未填寫、項目欄填寫不完整甚至出現空白、涂改現象等。

整改情況:一是加強學習,提升業務水平。423日,組織集團本部及權屬二三級企業組織人事干部學習省委組織部《黨政領導干部選拔任用工作全程紀實辦法》。二是組織開展自文旅匯金集團成立以來關于干部選拔任用全程紀實材料回頭看工作,對紀實材料中存在填寫不規范的情況及時整改,嚴格按照省委組織部文件精神,規范填寫干部選拔任用全程紀實材料,切實抓好整改落實工作。是制定并印發《龍巖文旅匯金發展集團有限公司干部選拔聘用工作紀實辦法》,結合集團公司實際,修訂了《干部選拔聘用工作全程紀實表》。通過建立紀實制度和完善紀實方式規范集團公司干部選拔聘用工作,確保干部選拔聘用工作規范、嚴謹。強化建檔工作。注重干部選拔聘用工作痕跡記錄,工作中注意收集、整理、保存相關原始資料,及時進行階段性的紀實記錄,建立一人一檔文書檔案,把各個環節的工作記載清晰,使整個工作程序有據可查。

針對任職文件落款時間有誤問題。2019818日、20日集團黨委會議研究通過賴53人的任職決定,任職文件落款時間卻為2019828日。

整改情況:是召開專題學習會議,加強人員教育培訓。組織黨群人事干部認真學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》內容,切實吃透精神實質,把握精髓要點,努力提高組織人事部門工作水平。進一步嚴格審核把關任職文件落款時間和印發時間,確保干部任職時間能夠準確計算。二是即知即改。對2019818日、20日研究通過的人事任免的任職時間進行了情況說明和材料歸檔,明確兩批次人員的任職時間。

(四)落實巡察、審計、監事會檢查發現問題的整改情況方面。

1.關于會計基礎工作不規范的問題屢查屢犯的問題。2016年市財政局檢查發現2015年匯金集團存在將接待住宿費從差旅費列支、招待費用從公關交際費列支等問題,2017年市審計局檢查時仍發現相同問題。

整改情況:一是剖析問題產生原因,由計劃財務部對列支科目細化的本意及相對應的此類費用的核算科目現狀進行詳細的說明。二是立行立改,進一步規范使用會計科目,避免再次出現會計基礎工作不規范的問題。對會計基礎工作和費用報銷工作把關不到位,履職不認真,給予時任匯金集團財務中心經理提醒談話處理。三是加強學習,提高財務專業知識水平。組織財務人員參加業務培訓,專項學習《企業會計準則(2018年版)》《企業會計準則應用指南(2018年版)》及《新收入準則在資金管理和賬務處理中的實務應用》等規定。    

2.關于整改落實不到位的問題。2018年市屬國有企業監事會集中檢查發現匯珍堂未按規定對存貨進行定期和不定期盤點,且存在賬實不符的問題。其整改報告表示采取相關措施予以整改到位,但此次巡察仍發現匯珍堂(金絲商貿)對“閩西有禮”系列定制白酒供應商附贈的品鑒酒入庫和出庫均沒有登記,倉庫管理依然不規范。

整改情況:一是明確贈品使用原則。410日,金絲公司召開會議研究討論了相關問題的整改措施及贈品方案調整事宜,明確將品鑒酒的使用、贈送作為促進閩西有禮系列定制酒的銷售及配合展會開展宣傳使用等,以進一步刺激消費,提升銷量;二是規范贈品領用流程。制定《龍巖金絲商貿有限公司促銷及贈品管理辦法(暫行)》,嚴格按領用流程執行,確認贈品分配比例,做好贈品使用臺賬登記,做做細倉庫的規范化管理工作。三是嚴肅追究責任。匯珍堂(金絲商貿)公司雖然對存在問題撰寫了整改報告,開展了整改工作,但整改力度不夠,責任落實不到位,責任壓得不實、工作浮于表面,給予時任匯珍堂公司副總經理談話提醒處理。

三、巡察反饋問題線索的處理情況

針對巡察組移交的2件問題線索,文旅匯金集團紀委在調查核實基礎上提出處理建議,并經駐市國資委紀檢監察組及文旅匯金集團黨委研究同意,對4名相關責任人員進行問責處理:1.時任龍巖市公物采購招標代理有限公司總經理履行主體責任不到位,對員工教育培訓管理不規范,對培訓地點選擇把關不嚴,且自身外出參加培訓未完整履行審批手續,違反出差請假相關制度,應負主要領導責任,給予調離工作崗位處理,并扣減其2019年度績效年薪5%;2. 時任龍巖市公物采購招標代理有限公司副總經理履行一崗雙責不到位,對培訓地點選擇把關不嚴,造成不良影響,且自身外出參加培訓未完整履行審批手續,違反出差請假相關制度,應負重要領導責任,給予責令檢查處理;3.時任龍巖市公物采購招標代理有限公司綜合部臨時負責人責任意識薄弱,對評標工作餐審批手續把關不嚴,履職不到位,給予批評教育處理;4.時任龍巖市公物采購招標代理有限公司綜合部職員責任意識薄弱,未根據實際用餐情況及時完善評標用餐審批手續,履職不到位,給予批評教育處理。

根據巡察報告反饋問題,在厘清責任歸屬的基礎上,經文旅匯金集團黨委研究同意,對26名相關責任人員進行了組織處理。其中,責令檢查1人,批評教育2人,談話提醒23人,退回違規餐費、差旅補貼、住宿費等共計8700.54元。

四、需要進一步整改的事項及措施

截止目前,需要進一步整改的事項共有4個問題,具體如下:

(一)資本效果運作不佳,部分對外投資虧損嚴重。

針對福建帕特納環境產品有限公司作為參股企業虧損嚴重問題。

情況說明:福建紫荊環境工程技術有限公司為福建帕特納環境產品有限公司控股方,匯金集團為參股方。因項目建設和流動資金不足、脫硝催化劑價格持續下滑等不確定市場因素,20171227日帕特納公司召開股東會決議公司停產重組,我司將持續做好重組工作。目前已收回舊貨款等合計80.3454萬元。

下一步整改措施:1)加強應收帳款催收力度,減少壞賬損失;對江蘇中木環境公司舊欠貨款143萬元強制執行,協調新羅區法院發調查令到江蘇當地法院,查封對方公司資產,其他公司貨款繼續通過訴訟等方式追回;同時對公司部分車輛、原材料、產成品等資產通過市產權交易中心公開拍賣處理變現。(2)加強與公司股東溝通協調,多渠道籌措解決資金盡快歸還泉州銀行逾期貸款本息、稅費及其他涉訴應付款項,解決債權債務糾紛及資產被查封問題,避免資產被法院強制拍賣;(3)加強與龍巖經開區(龍巖高新區)及意向租賃公司溝通協調,股東會進一步明確下一步重組方向,與市經開區爭取達成資產劃撥意向協議,積極對接意向公司整體廠房設備租賃等事宜,盤活資產,解決公司基本辦公費用及人員工資支出,避免矛盾問題出現;(4)深刻吸取教訓,加強風險預判,嚴格按照《龍巖文旅匯金發展集團有限公司投資項目投后評價管理暫行辦法》(龍文匯綜〔2020134號)文件要求,履職盡責做好項目后續管理工作。

整改時限:202112月底

(二)關于大宗物資采購、資產管理、商貿等業務存在風險,匯金集團違規決定大宗物資采購問題。

情況說明:2015119日,匯金集團召開會議指定中國電信股份有限公司龍巖分公司為系統集成供應服務商,同時向其推薦江蘇國泰新點軟件公司及廈門海邁科技股份有限公司為備選合作方,并于次日發布公告。市公共資源交易中心于201512月,通過競爭性磋商方式確定龍巖電信和國泰新點組成的聯合體作為中選供應商,負責龍巖市公共資源電子交易平臺的軟硬件系統建設工作,電子交易平臺運維合同有效期至2021531日。

下一步整改措施:嚴格執行《龍巖市公共資源交易中心有限公司貫徹落實三重一大決策制度實施細則(試行)》《龍巖文旅匯金發展集團有限公司辦公物資、服務和工程采購目錄及限額標準管理辦法(試行)》《龍巖市公共資源交易中心有限公司采購管理辦法》要求,進一步規范三重一大議事決策程序、采購行為。認真反思巡察中發現的問題并吸取經驗教訓,為保證后續交易中心各項業務工作有序開展,確保第二階段平臺建設工作的科學性、有效性及經濟性,已聘請專業機構對第二階段平臺建設工作進行可行性論證,并編制可研及初設方案。待可研及初設方案編制完成后,交易中心公司將通過公開方式邀請經濟類、技術類的專家和專業技術咨詢機構對電子交易平臺建設運維方案進行評估、論證,制定《龍巖市公共資源電子交易系統建設項目第三方專業技術咨詢機構選取方案》;在2021531日電子交易平臺運維合同到期前,通過公開方式重新選取電子交易平臺建設運維合作供應商。

整改時限:202112月底

(三)關于紀檢監察隊伍力量不足,業務不強和沒有紀委委員的問題。

情況說明:一是關于紀檢監察隊伍力量配備不足的問題。根據市紀委監委和國資委黨委以及駐市國資委紀檢監察組的統一部署,今年將推行市屬國有企業紀檢監察機構綜合派駐改革工作。文旅匯金集團紀委以此為契機,選定了幾名年輕富有活力具有金融、財務、經濟專業的人員充實現有紀檢監察隊伍,相關人員基本情況已上報駐市國資委紀檢監察組審定。市國資委黨委、駐市國資委紀檢監察組即將全面啟動紀檢監察機構派駐改革工作,屆時紀檢監察隊伍力量將得到加強。二是關于沒有紀委委員的問題。針對巡察組指出的文旅匯金集團紀委未配備委員問題,集團紀委通過審慎醞釀,提出了紀委委員擬任人選,經集團黨委會研究同意后,于202056日以請示形式報市國資委黨委、駐市國資委紀檢監察組審定,正在等待上級黨委的批復。202086日,市紀委監委已對文旅匯金集團紀委副書記人選進行了考察,將進一步充實集團紀委領導班子。

下一步整改措施:加強與市國資委黨委、駐市國資委紀檢監察組的溝通聯系,及時跟進紀檢監察機構派駐改革實施時點,待綜合派駐改革實施后,盡快配齊配強紀檢監察隊伍力量。同時,及時跟進市國資委黨委、駐市國資委紀檢監察組紀委委員事宜研究進展情況,待市國資委黨委批復后,盡快履行相關程序,健全集團紀委領導班子。

整改時限:202012月底

(四)關于違反中央八項規定精神,違規會議用餐問題。

情況說明:針對巡察組反饋的原匯金集團違規會議用餐問題,集團紀委通過調閱會議費報銷憑證、要求相關人員提供書面情況說明等方式對該問題線索進行了初步梳理,目前相關人員已退回會議餐費6500元。為開展調查核實工作,已經初步制定調查核實方案。

下一步整改措施:將初步梳理掌握的情況向市紀委第一紀檢監察室、駐市國資委紀檢監察組請示匯報,并根據上級紀檢部門的指示安排,進一步完善調查核實工作方案,有序開展調查核實工作。

整改時限:202012月底

(五)關于學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神有差距問題。

情況說明:針對巡察組反饋的新思想和黨的十九大精神學習存在“真空”地帶問題。集團黨委對黨員、干部理論學習重視不夠,中心組學用脫節,基層黨支部學習走過場,沒有組織黨外群眾進行集中學習問題,集團黨委已制定了《黨委理論學習中心組學習計劃》,嚴格按照學習計劃開展學習,并堅持將集體學習研討、專題學習和系統學習結合起來。印發了《黨建工作目標管理考核辦法》《“三會一課”實施方案》,堅持把宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為一項常態化工作長抓常抓,每年組織黨外群眾集中學習不少于2次,確保學習范圍全覆蓋,教育活動無死角?;就瓿闪藛栴}的整改。

下一步整改措施:為把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想持續不斷引向深入,用新思想理論武裝頭腦,指導實踐,推動工作,下一步集團黨委將持續抓好黨委理論學習中心組學習,各黨支部認真落實“三會一課”制度;集團黨委每半月組織1次中心組學習,要求集團本部各部(室)負責人和權屬二級企業“一把手”參加;聘請市委講師團老師開展專題宣講;適時組織黨員領導干部到龍巖監獄廉政教育基地開展警示教育;年終對支部政治理論學習情況開展監督檢查,持續推動習近平新時代中國特色社會主義思想學習宣傳貫徹走深走實走新。

整改時限:長期堅持

(六)關于監督檢查針對性、實效性不強問題。

情況說明:針對巡察反饋的監督檢查針對性、實效性不強,沒有結合國企特點對所屬企業開展綜合性的監督檢查問題,一是今年3月組織開展工程建設項目合法合規性專項監督檢查工作。共檢查發現5個方面問題55個,形成“問題清單”,提出相應的整改建議49條,截止目前,已全部整改完成;二是每個季度對集團投資總額10億元及以上建設項目開展重點監督檢查,其中第一季度發現問題11個,第二季度發現問題4個,已經全部完成整改任務,有效防范重大建設工程項目出現廉潔風險和國有資產流失。三是開展疫情防控和復工復產監督檢查,落實“六穩”措施,保障“六?!蹦繕?。針對集團整合以來沒有自辦案件的問題,今年5月集團紀委對群眾信訪反映海誠物業公司韓某有關問題線索進行了調查核實,在查明其存在違紀事實的基礎上,對韓某違紀問題進行了黨紀立案審查,并對相關責任人員進行了問責處理。其中黨內警告1人,警示談話2人,責令檢查2人,實現了自辦案件“零”突破?;就瓿闪藛栴}的整改。

下一步整改措施:定期召開黨風廉政建設和反腐敗協調小組聯席會,有效發揮黨風廉政建設和反腐敗協調小組的作用,進一步建立健全1+X監督機制,建立部門監督檢查季報告制度,形成監督合力。持續開展政治紀律監督檢查,堅決維護黨中央權威和集中統一領導;持續開展投資總額10億元及以上建設項目重點監督檢查工作;持續開展每年2次的專項監督檢查,堅持問題導向,促進企業規范經營管理和權力規范運行。持續加強對“三大主業、三項輔業”的改革發展監督,為打造文旅康養和金融投資龍頭產業提供紀律保障。堅持無禁區、全覆蓋、零容忍,精準有效追責問責,確保依紀依法依規精準問責,在實現自辦案件“零”突破的基礎上,不斷加大紀律審查監察調查力度,對腐敗人和事絕不姑息遷就,強化“不敢腐”的震懾。

整改時限:長期堅持

下一步,集團黨委將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,進一步增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,以巡察整改為契機,壓實工作責任,健全完善工作機制,加大制度執行力度,努力將巡察整改成果轉化為推動集團高質量發展超越的動力。一是持續加強黨的政治建設。鞏固和拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想,持之以恒抓好政治理論學習,嚴格落實好黨委理論中心組學習,進一步堅定理想信念,提高政治站位,統一思想認識,自覺扛起國企改革的重大責任,狠抓落實求實效,推動集團高質量發展超越。二是持續抓好巡察整改后續工作。嚴格落實巡察整改主體責任,始終高標準、嚴要求完成巡察整改落實后續工作。堅持標準不變、力度不減,對轉入長期整改的問題,做好持續整改工作,防止整改問題“反彈、回潮”;對未完成整改問題,持續跟蹤督辦,以“釘釘子”的精神,推動各項整改任務落實到位。同時,強化制度執行力,不斷鞏固擴大整改成果,實現整改工作常態化、長效化落實。三是持續加強全面從嚴治黨。切實增強黨要管黨、全面從嚴治黨的政治自覺和行動自覺,把全面從嚴治黨貫穿到集團改革發展各項工作環節中,促進黨建工作與中心工作互促融合發展,聚力完成好市委、市政府部署的各項工作任務,為推進我市高質量發展超越作出新的貢獻。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系電話:0597-2958801;通信地址:福建省龍巖市新羅區西陂街道華蓮路138號金融中心A1、A2幢21樓;郵政編碼:364000;郵箱wlhjjtdw@163.com。

 

 

中共龍巖文旅匯金發展集團有限公司委員會

               2020年10月28

 


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